Адвоката из Самарской области обвиняют в создании ОПГ и отмывании денег

В Самарской области обвинили теперь уже бывшего адвоката в создании ОПГ (организованной преступной группировки) и незаконной банковской деятельности.

Как сообщает СУ СК по Самарской области, в 2017 года обвиняемый создал преступное сообщество. В течение нескольких лет в состав этой преступной организации входило не менее 29 жителей Самарской области. В результате преступных действий на счета подконтрольных членов сообщества поступила сумма в размере не менее 1,8 миллиардов рублей, а участникам преступной организации - не менее 150 миллионов рублей. Незаконно полученные деньги в размере 50 миллионов направляли на строительство зданий в Тольятти.

Теперь бывшему адвокату предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).

В настоящее время расследование уголовного дела подходит к концу, всем фигурантам дела будет предъявлено обвинение.